ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Brodnicy, działając na podstawie Art. 39 § 1 Prawa Spółdzielczego    oraz § 23 Statutu Banku Spółdzielczego w Brodnicy, zwołuje na
26 marca 2025 r. na godzinę 11:00 Zebranie Przedstawicieli

które odbędzie się w sali konferencynej Hotelu CYKADA, Jajkowo 51, 87-313 Brzozie

W przypadku braku quorum wymaganego na podstawie § 24 Statutu BS Brodnica, Zarząd wyznacza na  podstawie § 24 ust. 2 Statutu BS Brodnica drugi termin Zebrania Przedstawicieli, które odbędzie się w tym samym miejscu 26 marca 2025 r. o godzinie 11:30.

Projekt porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Brodnicy zarówno w pierwszym, jak i drugim terminie obejmuje:

1.  Otwarcie Zebrania, stwierdzenie zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał, przyjęcie Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Brodnicy, wybór Przewodniczącego i Sekretarza ZP stanowiących Prezydium Zebrania.
2.  Przyjęcie porządku obrad.
3.  Wybór Komisji ds. odpowiedniości.
4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
5.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku za rok 2024.
6.  Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Banku za rok 2024.
7.  Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Brodnicy za rok 2024.
8.  Wystąpienie zaproszonych gości.
9.  Podjęcie uchwał w sprawie:
   • • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok 2024;
     • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024;
     • udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Brodnicy za rok 2024;
     • przyjęcia Polityki oceny odpowiedniości  członków Rady Nadzorczej oraz Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Brodnicy;
     • przyjęcia nowego Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Brodnicy;
     • przyjęcia sprawozdania Komisji ds. odpowiedniości z wyników oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej
       oraz kolegialnej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej za 2024 rok;
     • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Brodnicy za rok 2024;
     • podziału nadwyżki bilansowej za 2024 rok;
     • ustalenia maksymalnej kwoty wydatków na rzecz organów stanowiących w Banku Spółdzielczym w Brodnicy na rok 2025;
     • ustalenia najwyższej sumy zobowiązań na rok 2025;
     • uchwalenia zmian w Statucie Banku;
     •  uchwalenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej na 2025 rok.
10.  Pozostałe sprawy i dyskusja.
11.  Zakończenie obrad.

Jednocześnie ustala się, że zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Brodnicy roczne sprawozdanie  finansowe Banku Spółdzielczego w Brodnicy wraz z opinią biegłego rewidenta, projekty uchwał, protokół z  ostatniego Zebrania Przedstawicieli zostaną wyłożone do wglądu w Biurze Obsługi Zarządu w Centrali Banku Spółdzielczego w Brodnicy od dnia 14 marca 2025 r.

Zgodnie z § 23 ust. 4 Statutu Banku Spółdzielczego w Brodnicy Zebranie Przedstawicieli zwołane w  drugim terminie będzie zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.